وبلاگ

. ۳

 

۱-۱- بیان مسأله. ۴

 

۱-۲-ضرورت انجام تحقیق. ۶

 

۱-۳- سوالات تحقیق. ۶

 

۱-۴- اهداف تحقیق. ۷

 

۱-۵-فرضیات.. ۷

 

۱-۶- پیشینه تحقیق. ۸

 

۱-۷-روش شناسی تحقیق. ۱۰

 

۱-۸-سازماندهی تحقیق. ۱۰

 

فصل دوم :‌رهیافت نظری

 

۲-۱- تعاریف و مفاهیم. ۱۲

 

۲-۱-۱- تروریسم. ۱۲

 

۲-۱-۲- تعریف تأمین مالی.. ۱۴

 

۲-۱-۳- وجوه ۱۵

 

۲-۱-۴- گروه ویژه اقدام مالی.. ۱۵

 

۲-۱-۵- پول شویی.. ۱۸

 

۲-۱-۶- رابطه تروریسم و محاربه. ۲۰

 

۲-۲- تاریخچه. ۲۱

 

فصل سوم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق بین الملل

 

۳-۱-  قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد. ۲۶

 

۳-۲- کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم. ۳۱

 

۳-۲-۱- کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان(۲۰ دسامبر ۱۹۸۸)؛ ۳۱

 

۳-۲-۲-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۳۲

 

۳-۲-۳-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۳۳

 

۳-۲-۴-کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۳۵

 

۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)؛ ۳۹

 

۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱) ۴۰

 

۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۴۲

 

۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۴۲

 

۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۴۲

 

۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۴۴

 

۳-۲-۱۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی(۱۴ دسامبر ۱۹۷۳)

 ۴۴

 

 

۳-۳- توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی.. ۴۵

 

۳-۳-۱- سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم. ۴۷

 

۳-۳-۲- پولشویی و مصادره ۴۸

 

۳-۳-۳- تامین مالی تروریسم و تامین مالی برای اشاعه سلاح های کشتار جمعی.. ۵۰

 

۳-۳-۴-  اقدامات پیشگیرانه. ۵۱

 

۳-۳-۵- شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق.. ۵۲

 

۳-۳-۶- اقدامات و تدابیر تکمیلی در مورد مشتریان و فعالیت های خاص…. ۵۴

 

۳-۳-۷- گزارش دهی معاملات مشکوک… ۵۹

 

۳-۳-۸- مشاغل و حرفه های غیر مالی معین.. ۶۰

 

۳-۳-۹- واحد عملیاتی و مرجع اعمال قانون. ۶۵

 

۳-۳-۱۰- الزامات کلی.. ۶۷

 

۳-۳-۱۱- مجازات ها ۶۸

 

۳-۳-۱۲-  همکاری های بین المللی.. ۶۸

 

فصل چهارم: مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران

 

۴-۱- وضعیت الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی. ۷۶

 

‌۴-۱-۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان. ۷۶

 

۴-۱-۲- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(دسامبر ۲۰۰۰) ۷۶

 

۴-۱-۳- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(۳۱ اکتبر ۲۰۰۳) ۷۸

 

۴-۲-۴- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم(۷ اکتبر ۱۹۹۹) ۷۸

 

۴-۱-۵- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری (هفدهم دسامبر ۱۹۷۹) ۷۹

 

۴-۱-۶- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری.. ۸۰

 

۴-۱-۷- بررسی وضعیت ایران در پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند. ۸۱

 

۴-۱-۸- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳) ۸۱

 

۴-۱-۹- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸) ۸۲

 

۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱) ۸۳

 

۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی.. ۸۴

 

۴-۲- قانون مجازات اسلامی. ۸۴

 

۴-۳- قانون مبارزه با پولشویی. ۸۷

 

۴-۴- آیین‎نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‎شویی (۱۳۸۸) ۹۰

 

۴-۵- سایر قوانین و مقررات موجود ۹۱

 

۴-۶- جمعبندی جایگاه ایران در مبارزه با تامین مالی تروریسم. ۹۱

 

نتیجه گیری و پیشنهادها

 

نتیجه گیری.. ۹۶

 

پیشنهادها ۱۰۰

 

منابع و مآخذ. ۱۰۲

 

الف) منابع فارسی. ۱۰۲

 

ب) منابع لاتین. ۱۰۳

 

ضمائم. ۱۰۵